Центробанк «разрешил» обналичивать только 30 % от выручки

0
59

Поделиться новостью

Центробанк «разрешил» обналичивать только 30 % от выручки

Продолжая борьбу с отмыванием средств, приобретенных преступным путем, Центробанк выпустил очередные методические рекомендации для банков от 21.07.2017 № 19-МР. Регулятор акцентирует внимание на деятельности тех юридических лиц, которые чрезмерно обналичивают свои корпоративные карты. Итак, о каких клиентах банки будут сообщать в Росфинмониторинг.

Пороговый показатель – 100 тысяч руб. налички, снятых с карты на протяжении операционного дня. Вот несколько параметров, которыми будут руководствоваться банки:

— юридическое лицо создано не ранее двух лет назад;
— в течение недели юрлицо обналичивает от 30 % оборотов по счетам и выше;
— минимальная налоговая нагрузка либо отсутствие таковой по деятельности клиента, которая служит основанием для поступления средств на его счет;
— возникают подозрения, что операции контрагентов, перечисляющих средства на счет клиента, носят транзитный характер;
— максимальный размер средств, поступающих на подозрительный счет и снимаемых с него, не выходит за рамки 600 тыс. руб.;
— средства со счета снимаются регулярно в течение трех – пяти дней с момента их зачисления на счет;
— тот же контрагент в те же сроки перечисляет средства на счета других клиентов;
— средства обналичиваются последовательно в конце операционного дня и в начале следующего за ним операционного дня;
— с нескольких корпоративных карт клиента проводится обналичивание средств.

Евгений Сивков 

Подпишитесь на важные налоговые новости

Введите ваш адрес электронной почты

Источник

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ