РИА Новости. Виталий белоусовТеги: Хищения, Прокуратура и следствие, Москва, Россия18:23 21/12/2017
МОСКВА, 21 дек – РАПСИ. Сотрудники ГСУ СК РФ задержали Агустина Моралес-Эскомилья, обвиняемого в организации хищения свыше 1,6 миллиарда рублей АО «Таурус Банк», сообщает пресс-служба ведомства.
Фигуранту дела инкриминируются совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160, частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (присвоение и покушение на мошенничество).
«Кроме того, установлен ряд его соучастников, которым в зависимости от роли каждого предъявлены аналогичные обвинения», – уточняют в ведомстве.
По версии следствия, не позднее 2014 года Моралес-Эскомилья и неустановленные лица создали организованную группу с целью хищения денежных средств. Для этого Моралес-Эскомилья привлек знакомых Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова. Позднее, по данным СК, к реализации преступной схемы были привлечены Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, работавшие в банке. Узнав о намерении собственников кредитной организации продать акции, участники решили воспользоваться ситуацией и выкупили контрольный пакет акций у бывшего владельца банка, оформив куплю-продажу акций на подысканных Ричем подставных лиц, уточняет ведомство.
По данным следствия, получив контроль над банком Таурус, Моралес-Эскомилья назначил членов преступной группы на руководящие и другие должности в кредитной организации, которые обеспечили хищение денежных средств банка. Таким образом, соучастники оформили кредитные договоры на сумму более 1,6 миллиарда рублей. В действительности заемщики, как физические, так и юридические, в банк Таурус никогда не обращались, а все деньги были присвоены соучастниками преступления, говорится в сообщении.
Кроме того, после отзыва у банка Таурус лицензии в апреле 2015 соучастники намеревались похитить под видом страховых выплат возмещения в сумме более 505 миллионов рублей, подчеркнули в СК.
Источник: rapsinews.ru