Поделиться новостью
Борьба за реабилитацию
Центробанк и Росфинмониторинг разработали законопроект о реабилитации фигурантов антиотмывочного списка ЦБ, куда компании и граждане попадают после отказа им в банковском обслуживании или проведении операций.
Поскольку банки склонны перестраховываться, отказ одной кредитной организации означает аналогичную реакцию всех остальных. Было нарушение на самом деле или нет, значения для включения в список не имеет. На начало ноября (список появился в июне) число отказников составило 460 000. Механизм первичной реабилитации был введен нормативным документом ЦБ только в начале этой недели: решение об исключении клиента из списка отдается на откуп самим банкам. Поправки предусматривают, что в случае отказа банка пересмотреть решение по клиенту тот сможет подать жалобу в ЦБ. Обращение рассмотрит совместная комиссия регулятора и финразведки. Кроме того, по каждому отказу банк должен будет раскрывать его причину. Госдума вероятно успеет принять законопроект до конца года.
Источник: «Коммерсантъ»
Фотография
