Поделиться новостью
Выдайте своих бенефициаров
Выдайте своих бенефициаров
Правительство утвердило порядок и сроки, в которые компании должны раскрывать информацию о своих бенефициарах (постановление Правительства РФ от 31 июля 2017 г. № 913, далее – Правила).
Запрашивать информацию о бенефициарах будут ФНС и Росфинмониторинг. Получать запросы и отвечать на них можно будет на бумаге и в электронном виде. Электронные запросы оба госоргана будут направлять через операторов из реестра налоговой службы (п. 1, 2 Правил). Образец запроса на бумаге и формат запросов и ответов в электронном виде ФНС и Росфинмониторинг разработают до середины февраля 2018 года.
На запрос госоргана надо будет ответить за пять рабочих дней. Сведения нужно раскрыть на дату, указанную в запросе. Если компания обнаружит, что ранее раскрыла сведения не полностью или с ошибками, в течение трех дней с даты обнаружения нужно отправить корректировки (п. 4 Правил).
Новые правила также описывают особенности электронного обмена документами с госорганами. Так, запрос не примут, если формат и структура ответа не будут отвечать требованиям госоргана (п. 9, 13, 15 Правил).
Напомним, что обязанность раскрывать своих бенефициаров ввели для компаний год назад в пункте 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Фотография
